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证券代码：002884      证券简称：凌霄泵业      公告编号：2022-057              广东凌霄泵业股份有限公司     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。     一、董事会会议召开情况     广东凌霄泵业股份有限公司（以下简称“公司”）根据《公司章程》、《公司董事会议事规则》的相关规定，为保证公司新一届董事会工作的正常进行，于在会议上作出临时召开董事会的说明。会议通知于 2022 年 12 月 22 日以口头及电话方式发出。并于 2022 年 12 月 22 日以现场和电话的方式举行，采取书面记名投票进行表决。本次董事会应到董事 9 名，实到 9 名。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。     全体董事现场推选王海波先生为本次会议主持人，出席会议董事通过如下决议：     二、董事会会议审议情况     （一）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》     董事会选举王海波先生担任公司第十一届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致，任期届满可以连选连任。     表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。     （二）审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员的议案》     由于公司董事会已换届，董事会下设的审计、提名、薪酬与考核等三个专门委员会委员需重新选举，任期与本届董事会任期一致，任期届满可以连选连任。推选的各专业委员会的组成成员如下：   组成成员：杨大贺（主任委员）、徐军辉、曾美容。   组成成员：徐军辉（主任委员）、邵明、刘子庚。   组成成员：邵明（主任委员）、杨大贺、陈家潮。   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   （三）审议通过了《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》   根据公司董事长的提名，公司拟聘任王海波先生为公司总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。根据公司总经理的提名，拟聘任陈家潮先生、李光勇先生为公司副总经理，任期三年，任期届满可以连选连任。（简历详见附件）   独立董事对本议案发表了独立意见。   《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关议案的独立意见》详见   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   （四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》   根据公司董事长的提名，公司拟聘任刘子庚先生为公司董事会秘书，任期三年，任期届满可以连选连任。（简历详见附件）   独立董事对本议案发表了独立意见。   《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关议案的独立意见》详见   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   （五）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》   根据公司总经理的提名，公司拟聘任陆凤娟女士为公司财务总监，任期三年，任期届满可以连选连任。（简历详见附件）   独立董事对本议案发表了独立意见。   《独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关议案的独立意见》详见   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   （六）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》   根据《公司法》、《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司拟聘任邱燕妃女士为公司证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作，任期三年，任期届满可以连选连任。（简历详见附件）   表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。   三、备查文件相关议案的独立意见》；     特此公告。                                     广东凌霄泵业股份有限公司                                                     董事会附件：  王海波先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，机械高级工程师、教授级机械工程高级工程师。1993年至今，在本公司任董事长兼总经理职务；2015年至今担任汇成机电执行董事、经理；1985年至1993年，在阳春电机厂任技术科长；1982年至1985年，在广州市高级技师学院学习；1980年11月至厂任技术员。现任本公司董事长兼总经理，汇成机电执行董事、经理，锦湖实业董事长。  截至本公告日，王海波先生持有公司股份105,781,089股,是公司控股股东、实际控制人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院网律、法规和规定要求的任职条件。  陈家潮先生，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，电气高级工程师。2017年获得广东省科学技术奖三等奖，2018年获得阳春科学技术奖一等奖，2019年获得广东省机械工业科学技术奖二等奖，2021年获得广东省机械工业科学技术奖二等奖。1993年至今，在本公司历任技术员、技术部部长、总工程师、副总经理、监事、董事等职务。现任本公司董事、副总经理。  截至本公告日，陈家潮先生持有公司股份2,035,948股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、                                  《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院法律、法规和规定要求的任职条件。  李光勇先生，1974年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，电气高级工程师。2019年获得广东省机械工业科学技术奖励二等奖，2021年获得广东省机械工业学会科技二等奖。1996年至今，在本公司历任技术员、业务员、销售部经理、副总经理、董事兼副总经理。现任本公司董事兼副总经理。  截至本公告日，李光勇先生持有公司股份1,284,408股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、                                  《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院法律、法规和规定要求的任职条件。  刘子庚先生，1962年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1993年至今，在本公司历任部长、副总经理、董事会秘书兼董事；1991年至1993年，在阳春电机厂任技术员、部长；1976年至1991年，在阳春县印刷厂历任技术员、车间副主任。现任本公司董事兼董事会秘书。  截至本公告日，刘子庚先生持有公司股份2,720,944股，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、                                  《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形。经在最高人民法院法律、法规和规定要求的任职条件。  陆凤娟女士，1974 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于广东商学院，企业管理专业，本科学历，2019 年获得中山大学卓越经理人研修班结业证书。2005 年至今，在本公司历任财务负责人、财务总监；2002 年至 2005 年，在阳春市恒利家具厂任主办会计；1999 年至 2000 年，在阳江市友联鞋业有限公司任协理助理；1997 年至 1999 年在鹤山市职业技术学校任教师。现任本公司财务总监。  截至本公告日，陆凤娟女士持有公司股份 1,047,472 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。经在最高人民相关法律、法规和规定要求的任职条件。  邱燕妃女士，1991 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2017 年 8月份加入公司证券部。2018 年 3 月至今任公司证券事务代表。  截至本公告日，邱燕妃女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司证券事务代表的情形。经在最高人民法院网站失法规和规定要求的任职条件。

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