宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事

   关于第六届董事会第一次会议相关事项的独立意见

  根据《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《上海证券交

(资料图)

易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《宁波三星医疗电气股份有

限公司章程》、《宁波三星医疗电气股份有限公司独立董事工作细则》的有关

规定，作为宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，

我们对公司第六届董事会第一次会议审议的关于聘请总裁、董事会秘书、财务

负责人等高级管理人员的议案发表以下独立意见：

  我们认为：公司董事会聘任高级管理人员的相关程序符合《公司法》、

                                《上市

公司治理准则》及《公司章程》的相关规定，拟聘任高级管理人员的任职资格符

合担任上市公司高级管理人员的相关规定，不存在相关法律法规及规范性文件规

定的不得担任总裁、董事会秘书、财务负责人等高级管理人员的情形。上述人员

的教育背景、任职经历及职业素养符合公司对应职务的相关要求，具备担任相应

职务所需的专业知识和相关工作经验。我们一致同意该事项。

                 独立董事：王溪红、段逸超、杨华军

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